证券代码：600038        证券简称：中直股份         公告编号：2023-013

              中航直升机股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

每 10 股派发现金红利 1.97 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公

司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总

额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年中航直升机

股份有限公司合并报表实现净利润 38,720.68 万元，其中归属于母公

司 所 有 者 的 净 利 润 38,707.10 万 元 ， 母 公 司 报 表 实 现 净 利 润

   根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航直升

机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于现金分

红等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水

平等因素，公司拟以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数分配利润。2022 年度利润分配预案如下：

   （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.97 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 589,476,716 股，以此计算

合计拟派发现金红利 116,126,913.05 元，占合并报表中归属于上市

公司股东净利润的 30.00%。

   （二）如在 2022 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派

的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   （三）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

   （四）根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

   本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，利润分配预案符合《公司

章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚

需提交公司股东大会批准。

   （二）独立董事的事前审核意见

   独立董事认为，公司制定的 2022 年度利润分配预案符合中国证

监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司利润

分配政策的规定；公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分

配预案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远

发展；独立董事同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交

公司第八届董事会第二十二次会议审议。

  （三）独立董事的独立意见

  独立董事认为，公司制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司

长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，既有利于保证公

司正常经营和长远发展，也有利于保持公司利润分配政策的连续性和

稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定；

独立董事同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该

议案在董事会审议通过后提交公司股东大会批准。

  （四）监事会意见

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。3 名监事全票表决通过，一

致认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状况及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红

事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合

理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批

准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                  中航直升机股份有限公司董事会

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